债券简称：112563.SZ            债券代码：17 招路 02 光大证券股份有限公司对于招商局公路收集科技控 股股份有限公司董事变更、董事长变更、董事会通知 暨信息知道事务崇敬东谈主变更及废止《监事会议事法令》 并由董事会审计委员会履行监事会职责的受托管制                  事务临时求教                  迫切声明   本求教依据《公司债券刊行与交游管制方针》、                       《招商局公路收集 科技控股股份有限公司 2017 年面向及格投资者公竖立行公司债券 （第一期）召募评释书》、《招商局公路收集科技控股股份有限公司 件、第三方机构出具的专科见解以及招商局公路收集科技控股股份有 限公司出具的关连评释文献等，由本期债券受托管制东谈主光大证券股份 有限公司（以下简称“光大证券”）编制。   本求教不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见解，投资 者卤莽关连事宜作念出零丁判断，而不应将本求教中的任何内容据以作 为光大证券所作的承诺或声明。  一、 刊行东谈主粗略  （一）      公司称呼：招商局公路收集科技控股股份有限公司  （二）      公司注册地址：天津自贸考研区（东疆保税港区）鄂尔  多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910  （三）      公司信息知道关连东谈主：聂易彬  （四）      关连电话：010-56529000  （五）      关连传真：010-56529111  （六）      登载本临时受托管制事务求教的中国证监会指定网站：  www.szse.cn  二、 本期债券基本情况   债券称呼：招商局公路收集科技控股股份有限公司 2017 年面向 及格投资者公竖立行公司债券（第一期）（品种二）  （一）      债券简称：17 招路 02  （二）      债券代码：112563  （三）      债券期限：10 年期  （四）      债券利率：4.98%  （五）      债券刊行鸿沟：东谈主民币 100,000 万元  （六）      债券还本付息神态：本期债券取舍单利按年计息，不计  复利。每年付息一次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑  付沿途支付。  （七）      召募资金用途：补充营运资金，股权投资或金钱收购   （八）   债券刊行首日：2017 年 8 月 7 日   （九）   债券上市交游首日：2017 年 8 月 28 日   （十）   债券上市场地：深圳证券交游所   三、 紧要事项请示   光大证券动作“17 招路 02”的受托管制东谈主，现将本期债券紧要事 项求教如下：   （一）招商局公路收集科技控股股份有限公司董事变更、董事长 变更   字据《招商局公路收集科技控股股份有限公司第三届董事会第三 十三次会议方案公告》及《招商局公路收集科技控股股份有限公司 公路收集科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时鼓动大领会过 《推选选举宋嵘先生和薛志旺先生为第三届董事会董事的议案》，选 举宋嵘先生和薛志旺先生为第三届董事会董事。   字据《招商局公路收集科技控股股份有限公司第三届董事会第三 十四次会议方案公告》，2025 年 7 月 31 日，经招商局公路收集科技 控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事 会原意选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选举 通过之日起至第三届董事会任期放置。   （二）聘请董事会通知暨变更信息知道事务崇敬东谈主   字据《招商局公路收集科技控股股份有限公司第三届董事会第三 十四次会议方案公告》，2025 年 7 月 31 日，经招商局公路收集科技 控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，原意聘请 聂易彬先生为公司董事会通知。   字据《招商局公路收集科技控股股份有限公司信息知道事务管制 轨制》   ，刊行东谈主已指定信息知道崇敬东谈主崇敬信息知道关连事宜，刊行 东谈主董事会通知是刊行东谈主信息知道责任的平直包袱东谈主。   （三）废止《监事会议事法令》，由董事会审计委员会履行监事 会职责   字据《招商局公路收集科技控股股份有限公司第三届董事会第三 十三次会议方案公告》及《招商局公路收集科技控股股份有限公司 公路收集科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时鼓动大会审议通 过创新《创新招商局公路收集科技控股股份有限公司端正的议案》。 为严格免除新《公司法》的关连规矩，确保公司措置体系照章合规， 字据中国证监会《对于新公司法配套轨制法令本质关连过渡期安排》 及颁布的《上市公司端正带领（2025 年创新）                       》等关连法律法则规矩 蚁集公司骨子情况，废止《监事会议事法令》，由董事会审计委员会 履行监事会职责，并对《公司端正》关连条件进行相应创新。   字据《公司债券受托管制东谈主执业行径准则》规矩及《招商局公路 收集科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投资者公竖立行公司债 券受托管制合同》商定，光大证券对该事宜面向及格投资者进行知道。   光大证券将不竭存眷刊行东谈主普通方针和财务现象、对本期债券本 息偿付情况以偏激他对债券捏有东谈主利益有紧要影响的事项，并按照 《公司债券刊行与交游管制方针》、                《公司债券受托管制东谈主执业行径准 则》和《招商局公路收集科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投 资者公竖立行公司债券受托管制合同》等的规矩和商定，履行相应的 受托管制职责。   （以下无正文）   （此页无正文，为《光大证券股份有限公司对于招商局公路收集 科技控股股份有限公司董事变更、董事长变更、董事会通知暨信息披 露事务崇敬东谈主变更及废止《监事会议事法令》并由董事会审计委员会 履行监事会职责的受托管制事务临时求教》盖印页）                    光大证券股份有限公司                       年   月   日